韩国在数十亿美元的加密链接调查中逮捕了 3 人:报告

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Sandali Handagama 是一名 CoinDesk 记者,专注于加密货币监管和政策。她不拥有任何加密货币。

据当地媒体周四报道,韩国检察官在一项涉及“异常”外汇交易和加密投资的重大调查中首次逮捕了他们。

报告称,被捕的三人与一个汇款平台有关,该平台通过首尔的一家跨国银行将 4000 亿韩元(约合 3.07 亿美元)转移到国外。

彭博社报道称,对这三人的指控包括“设立纸业公司和在未经注册的情况下经营加密货币交易业务” 。

彭博社在 7 月下旬报道称,此次逮捕是涉及当地两家主要商业银行 Woori 和 Shinhan 的大型调查的一部分,这两家银行已将价值 34 亿美元的资金转移到海外,并可能与“非法加密相关活动”有关。

当地媒体报道还称,被告可能试图利用“泡菜溢价”,这是比特币价格的差异,与其他全球交易平台相比,韩国交易所的加密货币售价更高。

在今年早些时候 Terraform Labs 倒闭后,韩国正在打击当地的加密行业。7 月,当局突袭了 Terra 联合创始人 Daniel Shin 的房子,以及与该公司有关联的七家加密货币交易所的办公室。

韩国金融服务委员会主席金柱铉周四表示,该国的金融监管机构和立法者还计划加快对新加密法案的审查。

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彭博社报道称,对这三人的指控包括“设立纸业公司和在未经注册的情况下经营加密货币交易业务” 。

Source: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/11/south-korea-arrests-three-in-multi-billion-dollar-crypto-linked-probe-report/

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