Последнее обновление: 11 августа 2022 г., 18:35 IST
В ходе самой крупной конфискации валюты цифровых активов Управление по обеспечению соблюдения (ED) в четверг заморозило 370 крор рупий на криптобирже.
Изображение: Шаттерсток
В ходе самой крупной конфискации валюты цифровых активов Управление по обеспечению соблюдения (ED) в четверг заморозило 370 крор рупий на криптобирже. Разработка происходит в то время, когда, как говорят, 10 криптобирж находятся под прицелом ED из-за их предполагаемой причастности к отмыванию денег на 100 крор рупий. Криптобиржи якобы стали известны после рейдов на директоров Zanmai Lab Pvt Ltd, которой принадлежит популярная криптобиржа WazirX.
WazirX и кейсы из-за криптовалюты
За день до рейдов центрального агентства государственный министр финансов Панкадж Чаудхари проинформировал Rajya Sabha о том, что агентство расследует два дела, связанных с криптовалютой, против WazirX.
Чоудхари сказал: «В одном из случаев проведенное до сих пор расследование показало, что одна индийская платформа криптообмена, Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи BINANCE на Каймановых островах. Было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной».
По словам министра Союза, в соответствии с положениями FEMA против WazirX было выпущено Уведомление о предъявлении причины (SCN), разрешающее перевод криптоактивов на сумму 2790 крор рупий на неизвестные кошельки.
Кроме того, в другом случае замечено, что индийские биржи, а именно WazirX, разрешили запрос иностранных пользователей на конвертацию одной криптовалюты в другую на своей собственной платформе, а также с использованием перевода со сторонних бирж, а именно FTX, BINANCE и т. д.
(По материалам PTI)
За день до рейдов центрального агентства государственный министр финансов Панкадж Чаудхари проинформировал Rajya Sabha о том, что агентство расследует два дела, связанных с криптовалютой, против WazirX.
