Crypto: ED замораживает 370 крор рупий от обмена криптовалюты; самый большой актив, арестованный до сих пор

Последнее обновление: 11 августа 2022 г., 18:35 IST

В ходе самой крупной конфискации валюты цифровых активов Управление по обеспечению соблюдения (ED) в четверг заморозило 370 крор рупий на криптобирже.

Изображение: Шаттерсток

В ходе самой крупной конфискации валюты цифровых активов Управление по обеспечению соблюдения (ED) в четверг заморозило 370 крор рупий на криптобирже. Разработка происходит в то время, когда, как говорят, 10 криптобирж находятся под прицелом ED из-за их предполагаемой причастности к отмыванию денег на 100 крор рупий. Криптобиржи якобы стали известны после рейдов на директоров Zanmai Lab Pvt Ltd, которой принадлежит популярная криптобиржа WazirX.

WazirX и кейсы из-за криптовалюты

За день до рейдов центрального агентства государственный министр финансов Панкадж Чаудхари проинформировал Rajya Sabha о том, что агентство расследует два дела, связанных с криптовалютой, против WazirX.

Чоудхари сказал: «В одном из случаев проведенное до сих пор расследование показало, что одна индийская платформа криптообмена, Wazirx, управляемая Zanmai Labs Private Limited в Индии, использовала огражденную инфраструктуру биржи BINANCE на Каймановых островах. Было обнаружено, что все крипто-транзакции между этими двумя биржами даже не записывались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной».

По словам министра Союза, в соответствии с положениями FEMA против WazirX было выпущено Уведомление о предъявлении причины (SCN), разрешающее перевод криптоактивов на сумму 2790 крор рупий на неизвестные кошельки.

Кроме того, в другом случае замечено, что индийские биржи, а именно WazirX, разрешили запрос иностранных пользователей на конвертацию одной криптовалюты в другую на своей собственной платформе, а также с использованием перевода со сторонних бирж, а именно FTX, BINANCE и т. д.

(По материалам PTI)

За день до рейдов центрального агентства государственный министр финансов Панкадж Чаудхари проинформировал Rajya Sabha о том, что агентство расследует два дела, связанных с криптовалютой, против WazirX.

Source: https://www.republicworld.com/india-news/general-news/ed-freezes-rs-370-crore-from-cryptocurrency-exchange-highest-asset-seized-so-far-articleshow.html

Rating: 0
xc false
Slider: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *