Última atualização: 11 de agosto de 2022 18:35 IST
Na maior apreensão de moeda de ativos digitais de todos os tempos, a Diretoria de Execução (ED) congelou Rs 370 crore da exchange de criptomoedas na quinta-feira.
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Na maior apreensão de moeda de ativos digitais de todos os tempos, a Diretoria de Execução (ED) congelou Rs 370 crore da exchange de criptomoedas na quinta-feira. O desenvolvimento ocorre em um momento em que se diz que existem 10 exchanges de criptomoedas sob a lente do ED, por seu suposto envolvimento na lavagem de dinheiro de centenas de milhões de rúpias. As exchanges de criptomoedas supostamente vieram à tona após ataques aos diretores da Zanmai Lab Pvt Ltd, que possui a popular exchange de criptomoedas WazirX.
WazirX e casos sobre criptomoedas
Um dia antes das incursões da agência central, o Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, informou ao Rajya Sabha que a agência estava investigando dois casos relacionados à criptomoeda contra WazirX.
Choudhary disse: “Em um dos casos, a investigação feita até agora revelou que uma plataforma indiana de troca de criptografia, Wazirx, operada pela Zanmai Labs Private Limited na Índia estava usando a infraestrutura murada da exchange BINANCE, baseada nas Ilhas Cayman. descobriu-se que todas as transações de criptomoedas entre essas duas exchanges nem estavam sendo registradas nas blockchains e, portanto, estavam envoltas em mistério.”
De acordo com o ministro da União, um aviso de causa de exibição (SCN) foi emitido sob as disposições da FEMA contra o WazirX por permitir a remessa de ativos criptográficos no valor de Rs 2.790 crore para carteiras desconhecidas.
Além disso, em outro caso, percebe-se que as exchanges indianas, como a WazirX, permitiram que a solicitação dos usuários estrangeiros convertesse uma criptomoeda em outra em sua própria plataforma, bem como usando a transferência de exchanges de terceiros, como FTX, BINANCE, etc.
(Com entradas do PTI)
Um dia antes das incursões da agência central, o Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, informou ao Rajya Sabha que a agência estava investigando dois casos relacionados à criptomoeda contra WazirX.