L’imprenditore di criptovalute sudcoreano fuggitivo Do Kwon, accusato di aver orchestrato una frode multimiliardaria che ha scosso i mercati globali delle criptovalute lo scorso anno, è stato arrestato in Montenegro e deve affrontare nuove accuse penali negli Stati Uniti.
Do Kwon è stato arrestato insieme a un altro cittadino sudcoreano, ha detto giovedì il ministero dell’Interno del Montenegro, aggiungendo che il magnate è stato arrestato con un mandato sudcoreano.
“Kwon Do-hyung e Han Chang-joon sono stati arrestati e portati all’ufficio del procuratore di stato a Podgorica per l’atto criminale di falsificazione di documenti”, si legge in una dichiarazione del ministero dell’Interno.
Durante il controllo passaporti per un volo per Dubai i due “hanno utilizzato documenti di viaggio falsificati provenienti dal Costa Rica, cosa accertata anche dai controlli dell’Interpol”, si legge.
L’ispezione dei loro bagagli ha trovato anche documenti di viaggio provenienti dal Belgio e dalla Corea del Sud, mentre i controlli dell’Interpol hanno scoperto che i documenti belgi erano falsi, ha aggiunto il ministero.
La polizia ha sequestrato loro tre dispositivi portatili e cinque telefoni cellulari.
Il loro ingresso in Montenegro non è stato registrato, ha affermato il ministero.
La Corea del Sud ha emesso un mandato nei loro confronti per il reato di “associazione a delinquere”, ha aggiunto.
La Corea del Sud ha chiesto all’Interpol a settembre di far circolare un “avviso rosso” per il 31enne tra i 195 paesi membri dell’agenzia.
Kwon e altri cinque collegati a Terraform sono ricercati per frode e implosione delle sue valute digitali nel maggio 2022.
L’accusa federale degli Stati Uniti ha accusato il 31enne Kwon di otto capi d’accusa, tra cui frode su titoli, frode su merci e frode telematica. Le accuse seguono una causa un mese fa dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Il TerraUSD di Kwon è stato concepito come una “stablecoin”, che è ancorata ad asset stabili come il dollaro USA per prevenire drastiche fluttuazioni dei prezzi.
Tuttavia, circa 40 miliardi di dollari di valore di mercato sono stati cancellati per i detentori di TerraUSD e della sua valuta gemella fluttuante, Luna, dopo che la stablecoin è precipitata molto al di sotto del suo ancoraggio di 1 dollaro nel maggio dello scorso anno.
Kwon è accusato di “aver orchestrato una frode multimiliardaria in titoli di criptovalute”, secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Spirale mortale
Molti investitori hanno perso i risparmi di una vita quando Luna e Terra sono entrate in una spirale mortale e le autorità sudcoreane hanno aperto diverse indagini criminali sull’incidente.
Le criptovalute sono state oggetto di un crescente controllo da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo a seguito di una serie di recenti controversie, tra cui il crollo di alto profilo dell’exchange di criptovalute FTX.
FTX e la sua società di trading gemella Alameda Research sono fallite alla fine dello scorso anno, sciogliendo un’attività di trading virtuale che era stata valutata dal mercato a $ 32 miliardi.
La caduta di FTX ha causato grossi dubbi sulla fattibilità a lungo termine della criptovaluta e ha accumulato stress su ulteriori piattaforme ed entità che hanno cavalcato il successo di Bitcoin e altre valute.
In aggiunta ai suoi crescenti problemi, il settore delle valute digitali è stato anche duramente colpito dalla scomparsa dei prestatori di criptovalute statunitensi Silvergate e Signature in mezzo a una serie di fallimenti bancari che hanno scosso i mercati globali e suscitato timori di future turbolenze economiche.
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Source: https://arynews.tv/do-kwon-us-charges-crypto-fugitive-after-reported-arrest/