अंतिम अद्यतन: 11 अगस्त, 2022 18:35 IST
अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति मुद्रा जब्ती में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को क्रिप्टो एक्सचेंज से 370 करोड़ रुपये जब्त कर लिए।
छवि: शटरस्टॉक
अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति मुद्रा जब्ती में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को क्रिप्टो एक्सचेंज से 370 करोड़ रुपये जब्त कर लिए। विकास ऐसे समय में आया है जब ईडी के लेंस के तहत 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित संलिप्तता के लिए कहा जाता है। ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर छापे के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज कथित तौर पर प्रकाश में आया, जो लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज, वज़ीरएक्स का मालिक है।
वज़ीरएक्स और क्रिप्टोक्यूरेंसी पर मामले
केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी से एक दिन पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया था कि एजेंसी वजीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टो-करेंसी से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है.
चौधरी ने कहा, “एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरक्स, केमैन आइलैंड-आधारित एक्सचेंज बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था। इसके अलावा, यह यह पाया गया है कि इन दो एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह रहस्य में लिपटे हुए थे।”
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, अज्ञात वॉलेट में 2,790 करोड़ रुपये की क्रिप्टो संपत्ति के बाहरी प्रेषण की अनुमति देने के लिए वज़ीरएक्स के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।
इसके अलावा, एक अन्य मामले में, यह देखा गया है कि वज़ीरएक्स नामक भारतीय एक्सचेंजों ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ एफटीएक्स, बिनेंस, आदि जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों से स्थानांतरण का उपयोग करने की अनुमति दी है।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी से एक दिन पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया था कि एजेंसी वजीरएक्स के खिलाफ क्रिप्टो-करेंसी से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है.
