Crypto: ED gèle Rs 370 crore de l’échange de crypto-monnaie; l’actif le plus élevé saisi à ce jour

Dernière mise à jour : 11 août 2022 18:35 IST

Lors de la saisie de devises d’actifs numériques la plus élevée jamais réalisée, la Direction de l’application des lois (ED) a gelé jeudi 370 crores de roupies de l’échange cryptographique.

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Lors de la saisie de devises d’actifs numériques la plus élevée jamais réalisée, la Direction de l’application des lois (ED) a gelé jeudi 370 crores de roupies de l’échange cryptographique. Le développement intervient à un moment où il y aurait 10 échanges cryptographiques sous l’objectif de l’ED, pour leur implication présumée dans le blanchiment d’argent de 100 crores de roupies. Les échanges cryptographiques auraient été révélés après des raids chez les directeurs de Zanmai Lab Pvt Ltd, qui possède le populaire échange cryptographique, WazirX.

WazirX et les cas sur la crypto-monnaie

La veille des perquisitions de l’agence centrale, le ministre d’Etat aux Finances Pankaj Chaudhary avait informé la Rajya Sabha que l’agence enquêtait sur deux affaires liées à la crypto-monnaie contre WazirX.

Choudhary a déclaré: “Dans l’un des cas, l’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’une plate-forme indienne d’échange de crypto, Wazirx, exploitée par Zanmai Labs Private Limited en Inde utilisait l’infrastructure murée de l’échange BINANCE basé sur les îles Caïmans. De plus, il a été découvert que toutes les transactions cryptographiques entre ces deux bourses n’étaient même pas enregistrées sur les chaînes de blocs et étaient donc entourées de mystère.”

Selon le ministre de l’Union, un avis de justification (SCN) a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WazirX pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 crore à des portefeuilles inconnus.

De plus, dans un autre cas, on remarque que les échanges indiens, à savoir WazirX, ont autorisé la demande des utilisateurs étrangers de convertir un crypto en un autre sur sa propre plate-forme ainsi qu’en utilisant le transfert à partir d’échanges tiers, à savoir FTX, BINANCE, etc.

(Avec les entrées de PTI)

La veille des perquisitions de l’agence centrale, le ministre d’Etat aux Finances Pankaj Chaudhary avait informé la Rajya Sabha que l’agence enquêtait sur deux affaires liées à la crypto-monnaie contre WazirX.

Source: https://www.republicworld.com/india-news/general-news/ed-freezes-rs-370-crore-from-cryptocurrency-exchange-highest-asset-seized-so-far-articleshow.html

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