Última actualización: 11 de agosto de 2022 18:35 IST
En la incautación de moneda de activos digitales más alta de la historia, la Dirección de Cumplimiento (ED) congeló Rs 370 millones de rupias del intercambio de cifrado el jueves.
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En la incautación de moneda de activos digitales más alta de la historia, la Dirección de Cumplimiento (ED) congeló Rs 370 millones de rupias del intercambio de cifrado el jueves. El desarrollo llega en un momento en que se dice que hay 10 intercambios criptográficos bajo la lente del ED, por su supuesta participación en el lavado de dinero de 100 crores de rupias. Los intercambios de criptomonedas supuestamente salieron a la luz después de redadas en los Directores de Zanmai Lab Pvt Ltd, propietaria del popular intercambio de criptomonedas, WazirX.
WazirX y casos sobre criptomonedas
Un día antes de las redadas de la agencia central, el Ministro de Estado de Finanzas Pankaj Chaudhary había informado a Rajya Sabha que la agencia estaba investigando dos casos relacionados con criptomonedas contra WazirX.
Choudhary dijo: “En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba usando la infraestructura amurallada del intercambio BINANCE con sede en las Islas Caimán. Además, se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio”.
Según el Ministro de la Unión, se emitió un Aviso de justificación (SCN) bajo las disposiciones de FEMA contra WazirX por permitir el envío de criptoactivos por valor de Rs 2790 millones de rupias a billeteras desconocidas.
Además, en otro caso, se observa que los intercambios indios, a saber, WazirX, han permitido la solicitud de los usuarios extranjeros para convertir una criptografía en otra en su propia plataforma, así como mediante la transferencia de intercambios de terceros, a saber, FTX, BINANCE, etc.
(Con aportes del PTI)
Un día antes de las redadas de la agencia central, el Ministro de Estado de Finanzas Pankaj Chaudhary había informado a Rajya Sabha que la agencia estaba investigando dos casos relacionados con criptomonedas contra WazirX.