Corea del Sur arresta a 3 en investigación criptovinculada multimillonaria: informe

CoinDesk - Desconocido

Sandali Handagama es una reportera de CoinDesk que se enfoca en la regulación y política de criptomonedas. Ella no posee ninguna criptografía.

Los fiscales de Corea del Sur han realizado los primeros arrestos en una importante investigación que involucra transacciones de divisas “anormales” e inversiones en criptomonedas, informó el jueves un medio de comunicación local.

Las tres personas arrestadas estaban vinculadas a una plataforma de remesas que transfirió 400.000 millones de won surcoreanos (unos 307 millones de dólares) al extranjero a través de un banco multinacional en Seúl, según el informe.

Las acusaciones contra los tres incluyen “establecer compañías de papel y operar un negocio de comercio de criptomonedas sin registro”, informó Bloomberg .

Los arrestos son parte de una investigación más amplia que involucra a dos importantes bancos comerciales locales, Woori y Shinhan, que habían transferido $3.400 millones en fondos al exterior, y posibles vínculos con “actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas”, informó Bloomberg a fines de julio.

El informe de los medios locales también dijo que el acusado pudo haber tratado de aprovechar la ” prima kimchi “, que es una discrepancia en el precio de bitcoin donde la criptomoneda se vende a tasas más altas en los intercambios de Corea del Sur en comparación con otras plataformas comerciales globales.

Corea del Sur está tomando medidas enérgicas contra la criptoindustria local tras el colapso de Terraform Labs a principios de este año. En julio, las autoridades allanaron la casa del cofundador de Terra, Daniel Shin, así como las oficinas de siete intercambios de criptomonedas vinculados a la empresa.

Los reguladores financieros y los legisladores del país también planean acelerar la revisión de los nuevos proyectos de ley de criptomonedas, dijo el jueves Kim Joo-hyun, presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur.

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Las acusaciones contra los tres incluyen “establecer compañías de papel y operar un negocio de comercio de criptomonedas sin registro”, informó Bloomberg .

Source: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/11/south-korea-arrests-three-in-multi-billion-dollar-crypto-linked-probe-report/

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