Südkorea nimmt 3 in milliardenschwerer kryptoverknüpfter Sonde fest: Bericht

CoinDesk - Unbekannt

Sandali Handagama ist CoinDesk-Reporterin mit Schwerpunkt Kryptoregulierung und -politik. Sie besitzt keine Krypto.

Südkoreanische Staatsanwälte haben die ersten Festnahmen in einer großen Untersuchung im Zusammenhang mit „anormalen“ Devisentransaktionen und Kryptoinvestitionen vorgenommen, berichtete ein lokales Medienunternehmen am Donnerstag.

Die drei festgenommenen Personen waren mit einer Überweisungsplattform verbunden, die 400 Milliarden südkoreanische Won (rund 307 Millionen US-Dollar) über eine multinationale Bank in Seoul ins Ausland transferierte, heißt es in dem Bericht.

Zu den Vorwürfen gegen die drei gehören die „Gründung von Papierfirmen und der Betrieb eines Handelsgeschäfts mit Kryptowährungen ohne Registrierung“, berichtete Bloomberg .

Die Verhaftungen sind Teil einer größeren Untersuchung, an der zwei große lokale Geschäftsbanken, Woori und Shinhan, beteiligt waren, die Gelder im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar ins Ausland transferiert hatten, und mögliche Verbindungen zu „illegalen kryptobezogenen Aktivitäten“, berichtete Bloomberg Ende Juli.

Der lokale Medienbericht sagte auch, dass der Angeklagte möglicherweise versucht habe, die „ Kimchi-Prämie “ auszunutzen, die eine Diskrepanz im Preis von Bitcoin darstellt, bei der die Kryptowährung an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu anderen globalen Handelsplattformen zu höheren Kursen verkauft wird.

Südkorea geht nach dem Zusammenbruch von Terraform Labs Anfang dieses Jahres hart gegen die lokale Kryptoindustrie vor. Im Juli durchsuchten die Behörden das Haus von Terra-Mitbegründer Daniel Shin sowie die Büros von sieben mit der Firma verbundenen Krypto-Börsen.

Die Finanzaufsichtsbehörden und Gesetzgeber des Landes planen auch, die Überprüfung neuer Krypto-Rechnungen zu beschleunigen, sagte Kim Joo-hyun, der Vorsitzende der südkoreanischen Finanzdienstleistungskommission, am Donnerstag.

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Zu den Vorwürfen gegen die drei gehören die „Gründung von Papierfirmen und der Betrieb eines Handelsgeschäfts mit Kryptowährungen ohne Registrierung“, berichtete Bloomberg .

Source: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/11/south-korea-arrests-three-in-multi-billion-dollar-crypto-linked-probe-report/

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