Zuletzt aktualisiert: 11. August 2022 18:35 IST
Bei der bisher höchsten Beschlagnahme von Währungen für digitale Vermögenswerte hat die Enforcement Directorate (ED) am Donnerstag Rs 370 crore von der Krypto-Börse eingefroren.
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Bei der bisher höchsten Beschlagnahme von Währungen für digitale Vermögenswerte hat die Enforcement Directorate (ED) am Donnerstag Rs 370 crore von der Krypto-Börse eingefroren. Die Entwicklung kommt zu einer Zeit, als es angeblich 10 Krypto-Börsen unter der Linse der ED gibt, wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Geldwäsche von 100 Millionen Rupien. Die Krypto-Börsen kamen angeblich nach Razzien bei Direktoren von Zanmai Lab Pvt Ltd ans Licht, dem die beliebte Krypto-Börse WazirX gehört.
WazirX und Fälle über Kryptowährung
Einen Tag vor den Razzien der Zentralbehörde hatte Finanzstaatsminister Pankaj Chaudhary die Rajya Sabha darüber informiert, dass die Behörde zwei Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährung gegen WazirX untersucht.
Choudhary sagte: „In einem der Fälle haben die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass eine indische Krypto-Austauschplattform, Wazirx, die von Zanmai Labs Private Limited in Indien betrieben wird, die ummauerte Infrastruktur der auf den Kaimaninseln ansässigen Börse BINANCE nutzte wurde festgestellt, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen nicht einmal auf den Blockchains aufgezeichnet wurden und daher geheimnisvoll waren.
Nach Angaben des Unionsministers wurde eine Show Cause Notice (SCN) gemäß den Bestimmungen der FEMA gegen WazirX herausgegeben, um die Überweisung von Krypto-Vermögenswerten im Wert von Rs 2.790 crore an unbekannte Wallets nach außen zu ermöglichen.
Darüber hinaus wurde in einem anderen Fall festgestellt, dass die indische Börse, nämlich WazirX, der Anfrage ausländischer Benutzer erlaubt hat, eine Krypto in eine andere auf ihrer eigenen Plattform umzuwandeln, sowie durch die Verwendung von Überweisungen von Drittbörsen, nämlich FTX, BINANCE usw.
(Mit Eingängen von PTI)
Einen Tag vor den Razzien der Zentralbehörde hatte Finanzstaatsminister Pankaj Chaudhary die Rajya Sabha darüber informiert, dass die Behörde zwei Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährung gegen WazirX untersucht.
